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| Daniel Vorcaro, em 2017 |
O empresário do setor financeiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi detido nesta quarta-feira (4), na cidade de São Paulo, em uma ação conduzida pela Polícia Federal. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que acompanha o caso na Corte.
A prisão integra uma nova etapa da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de um esquema bilionário envolvendo a emissão e negociação de títulos de crédito considerados irregulares e associados ao Banco Master.
Conforme informado pela Polícia Federal, a denominação da operação faz alusão à suposta falha nos sistemas de controle e conformidade das instituições investigadas. Essa vulnerabilidade teria aberto espaço para práticas como gestão temerária, lavagem de capitais e interferências indevidas no mercado financeiro.
Havia contra Vorcaro um mandado de prisão preventiva, já executado pelos agentes. Após ser detido, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde ficará à disposição das autoridades judiciais.
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